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Fintech BK Bank é um dos alvos de megaopera??o que mira esquema do PCC Empresas época NEGóCIOS.txt
Ministro da Justi?a e Seguran?a Pública,éumdosalvosdemegaopera??oquemiraesquemadoPCCEmpresasépocaNEGóquina dia 30 01 19 Ricardo Lewandowski, durante entrevista coletiva para detalhar opera??es da Polícia Federal para combater a atua??o do crime organizado no setor de combustíveis — Foto: José Cruz/Agência Brasil A fintech BK Bank é um dos alvos da megaopera??o realizada nesta quinta-feira (28) pela Polícia Federal e Receita, batizada de Carbono Oculto, que investiga um esquema criminoso no setor de combustíveis, que contava com a participa??o de integrantes da fac??o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'organic-thumbs-feed-01-stream', container: 'taboola-mid-article-saiba-mais', placement: 'Mid Article Saiba Mais', target_type: 'mix' }); Segundo o jornal Valor Econ?mico, a empresa, fundada em 2019, tem como sócios Danilo Augusto Tonin Elena, Caio Henrique Hyppolito Galvani e Camila Cristina de Moura Caron. A fintech recebeu licen?a do Banco Central para atuar como institui??o de pagamento, na modalidade emissor de moeda eletr?nica, em novembro do ano passado. Sua sede fica em Barueri, em S?o Paulo, e o capital social é de R$ 9,075 milh?es. Continuar lendo A empresa descreve, em seu site, que atua como um facilitador de pagamentos, atendendo diversas necessidades financeiras e administrativas de empresas com solu??es focadas em tecnologia e seguran?a. Segundo dados do sistema IFData, do Banco Central, em mar?o ela tinha R$ 382,7 mil em ativos e patrim?nio líquido de R$ 37 mil. No primeiro trimestre deste ano, teve prejuízo de R$ 1 mil. Em nota ao Valor Econ?mico, o BK Bank disse que foi surpreendido com sua inclus?o na investiga??o. "A institui??o de pagamentos é devidamente autorizada, regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e conduz todas as suas atividades com total transparência, observando rigorosos padr?es de compliance", comentou. O BK Bank reiterou ainda seu "compromisso com a legalidade" e colocou-se à inteira disposi??o das autoridades para prestar esclarecimentos e colaborar plenamente com as investiga??es. Segundo a Receita Federal, est?o sendo cumpridos mandados de busca e apreens?o em cerca de 350 alvos - pessoas físicas e jurídicas - localizados em S?o Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) também ingressou com a??es judiciais cíveis de bloqueio de mais de R$ 1 bilh?o em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos, para a garantia do crédito tributário. As investiga??es apontam um esquema que, ao mesmo tempo que lavava o dinheiro proveniente do crime, obtinha elevados lucros na cadeia produtiva de combustíveis. O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia encobrir os recursos de origem criminosa. A sonega??o fiscal e a adultera??o de produtos aumentavam os lucros dos envolvidos. :root{ --borderColorFollowMe: #4a4a4a; --textColorFollowMe: #005880; } Siga a Epoca Negócios:
